PDI Iquique recuperó más de $18 millones en cemento obtenido mediante estafa

Detectives de la BRIDEC lograron ubicar en Alto Hospicio parte de una partida de cemento adquirida fraudulentamente, devolviendo al denunciante 2. 520 sacos avaluados en 18 millones de pesos. Tras una diligencia desarrollada por la Policía de Investigaciones permitió recuperar en la comuna de Alto Hospicio una millonaria partida de cemento que había sido adquirida mediante una estafa que afectó a una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción.

El procedimiento fue encabezado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Iquique, quienes, tras una denuncia por el delito de estafa y otras defraudaciones, lograron ubicar y decomisar 2. 520 sacos de cemento, avaluados en más de 18 millones de pesos. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, todo comenzó durante el mes de marzo, cuando una reconocida empresa del rubro de la construcción recibió una supuesta solicitud de presupuesto atribuida a una prestigiosa empresa minera de la zona.

Tras entregar la cotización respectiva, el supuesto comprador emitió una orden para la adquisición de 6. 624 sacos de cemento, operación que alcanzaba un avalúo superior a los 47 millones de pesos. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a aparecer las primeras señales de alerta.

Fue el pasado 16 de marzo cuando la empresa vendedora advirtió que estaba frente a una maniobra fraudulenta. Según explicó el jefe de la BRIDEC Iquique, subprefecto Rodrigo Aguayo, la situación quedó al descubierto una vez que la firma afectada intentó gestionar el cobro de las facturas emitidas por la venta. “Una vez que la empresa presenta el cobro de las facturas de venta, se entera de que la compañía minera nunca había efectuado cotizaciones, ni órdenes de compra, por lo que estaban frente a una estafa”, detalló el oficial.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los representantes de la empresa afectada acudieron a dependencias de la PDI para interponer la denuncia correspondiente. A partir de ese momento, se activó un proceso investigativo por parte de la BRIDEC, orientado a establecer el destino del material y a identificar a las personas involucradas en la maniobra. Fue así como, mediante diversas diligencias de análisis e inteligencia policial, los detectives lograron establecer que parte del cemento adquirido mediante engaño estaba siendo comercializado en una ferretería de la comuna de Alto Hospicio.

La información recabada permitió vincular directamente ese stock con la partida obtenida a través de la estafa denunciada, lo que constituyó una pista clave para avanzar en la investigación. Con estos antecedentes, la PDI solicitó la respectiva orden de entrada y registro, la que fue autorizada y posteriormente ejecutada la noche del viernes. Durante el operativo, los funcionarios policiales concretaron la incautación de 2.

520 sacos de cemento, correspondientes al cargamento defraudado, los cuales estaban avaluados en 18 millones de pesos. El material recuperado fue posteriormente devuelto al denunciante, en una acción que permitió mitigar parte del perjuicio económico generado por esta defraudación, aunque la investigación sigue en curso para esclarecer totalmente el caso y determinar quiénes fueron los responsables directos de concretar la estafa. Durante el procedimiento también fue detenido el propietario de la ferretería donde se comercializaba el cemento.

No obstante, tras las primeras diligencias, el imputado quedó en libertad, apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras continúan las indagatorias para establecer su grado de participación y la eventual responsabilidad de terceros en los hechos. Desde la PDI explicaron que este tipo de ilícitos no difiere mayormente de otras modalidades de estafa y defraudación que se cometen utilizando documentación falsa, identidades simuladas o maniobras engañosas para aparentar operaciones comerciales legítimas. Por ello, remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de resguardo al momento de concretar transacciones de alto valor, especialmente cuando se trata de órdenes de compra, facturación y vínculos comerciales con empresas de gran tamaño.

En esa línea, el subprefecto Rodrigo Aguayo hizo un llamado a extremar las verificaciones previas antes de concretar cualquier negocio. “Nuestra recomendación es que, ante cualquier operación de compra o venta, se verifique la identidad de la persona con la que se está negociando y que efectivamente se trata de una transacción real”, señaló. El caso vuelve a poner en evidencia la sofisticación que pueden alcanzar este tipo de fraudes comerciales, donde los delincuentes utilizan nombres de empresa reconocidas y aparentan operaciones legítimas para engañar a proveedores y obtener mercadería de alto valor.

En esta oportunidad, la rápida denuncia de los afectados y el trabajo especializado de la BRIDEC permitieron recuperar una parte importante del cargamento, evitando que la totalidad del material fuera comercializada en el mercado informal. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias para dar con los autores materiales de la estafa, así como para determinar la trazabilidad completa del cemento adquirido fraudulentamente. Mientras tanto, desde la PDI reiteraron el llamado a las empresas y comerciantes a reforzar sus protocolos internos de validación, especialmente ante solicitudes de compra que involucren altos montos o utilicen nombres de grandes compañías, con el fin de prevenir nuevos casos dedefraudación en la región.